금감원, 자금세탁행위 등의 방지 마련의무 위반한 KB국민카드 직원 제재
조진수 기자 =고객이 요주의 인물에 해당할 경우에는 거래관계 수립을 위해 고위경영진의 승인을 얻는 등 필요한 조치를 취해야하는데 이를 위반한 국민카드 직원 2명이 금융당국의 제재를 받았다. 17일 금융감독원에 제재공시에 따르면 금감원은 지난 4일 특정 금융거래정보법(특정법)을 위반한 국민카드 직원에 대해 주의를 통보했다. 특정법 제5조 제1항, 제3항에 따르면 금융사는 자신이 자금세탁행위 등에 이용되지 않도록 업무지침을 마련해야 하며, 이에 따라 고객이 요주의 인물에 해당할 경우에는 거래관계 수립을 위해 ... [조진수]